泰国90后明星的“走红之路”：5500多比特币被洗白，兄妹三人全部涉案

Biannews报道，《曼谷邮报》近日报道了一则新闻：22岁的Finn Aarni Otava Saarimaa在泰国遭遇投资诈骗，损失了5500多枚比特币，价值797408454.33泰铢，约2400万美元。

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Saarimaa 的日常业务是交易和购买数字货币。 根据Saarimaa的讲述，自2017年6月以来，Saarimaa遇到了几位泰国商人，他们向他介绍了各种商业投资方式，并说服他通过交易比特币购买EX-paySoftware limited。 公司，NXChain Inc.，2002 DNA Ltd.，并投资一个旨在整合投资者、加密社区和娱乐世界的加密货币项目。

他们不仅介绍了这些公司和项目的价值，还表示将进行收购等商业交易。

该项目将发行一种名为“龙币DRG”的加密货币，该项目还将在澳门设立一个新的赌场。 该货币可在澳门赌场使用。 在谈判中，这帮人承诺萨利马参与投资后将成为该项目的大股东，同时也会获得更多的分红。

他们甚至邀请Saarimaa到澳门赌场来证明他们所说项目的真实性。

最终，Saarimaa 相信了他们，并在 7 月 17 日至 19 日、8 月 26 日至 9 月 5 日以及 9 月 14 日至 12 月 30 日期间向这些泰国人转移了 5,564 个比特币在指定的钱包地址（E-wallet）中。

完成项目注资后，作为投资人，萨里马当然希望能对项目有更多的接触和了解，尤其是股东大会的信息和项目进展等方面。

可接下来的几个月里，对方却出奇的安静。 Saarimaa没有收到任何后续消息，也没有收到参加股东大会的邀请比特币诈骗案件，只收到DNA公司股份，345,000,000股，未达到约定金额。 而且，他发现DNA公司和EX-pay等公司和项目并没有进行之前承诺的收购等业务交易。

他意识到不对劲后，着急联系了与之交流的泰国人，但对方一再回避。

今年1月，萨里马别无选择，只好向泰国打击犯罪部门（CSD）提起诉讼。

负责调查的副指挥官 Pol Col Chakrit Sawasdee 说：“案件很复杂，必须仔细审查文件才能追查这笔钱。”

最终，惩教署相关调查组配合反洗钱办。 经过近7个月的取证调查，发现这不是一起简单的诈骗案，而是一起涉及多名嫌疑人的连环诈骗洗钱案。

CSD报告称，Saarimaa转移的5564枚比特币从未用于投资，而是被清算至价值7.97亿泰铢，折合2400万美元，存入7个银行账户。

7月26日，CSD锁定7名犯罪嫌疑人，收集“聚众洗钱”证据。 刑事法院依据刑法第三条第五款、第五条第一款第二项、第六十条、第八条的规定，以“聚众洗钱”罪，予以逮捕。

嫌疑人中包括泰国90后明星Jiratpisit Jaravijit。 Saarimaa 首先将比特币转移到他的钱包中。 调查组怀疑他参与了诈骗，进行了“洗钱”。

Jiratpisit 的艺名是 Boom。 1991年出生，毕业于知名大学电气工程专业。 毕业后进入娱乐圈，当过模特和明星。 他曾经为一些杂志拍摄飞机。

Jiratpisit 在泰国并不是家喻户晓的名字，他在 Instagram 上只有 490 名粉丝。 参演的电视剧有小说改编的校园爱情剧《恶魔城》，以及男女为爱而战的电视剧。 男人们互相争斗的电视剧“The End”，但Jiratpisit并没有在其中扮演主角。

后来吉拉特皮斯特还拍了一部主流警匪剧《卧底》，饰演一名海军。 虽然不是主角，但Jiratpisit也获得了“演技颜值在线”的评价。

8月9日，泰国惩教署接到消息称，吉拉皮西特将在曼谷乍都乍地区Phahonyothin路的一家购物中心拍戏，于是带队前来逮捕他们。

这位原本演艺事业前途无量的小鲜肉，却因为卷入了这起比特币诈骗洗钱案而没有走红，但也正是因为这起案件，吉拉特皮斯特受到了多国媒体的关注、报道和曝光第一次……

但 Jiratpisit 只是第一环。 调查组查明，他的弟弟Parinya Jaravijit和妹妹Supitcha Jaravijit也涉案。 逮捕令要求逮捕涉嫌洗钱的犯罪者和所有涉案嫌疑人，其中还包括 Jiratpisit 交易比特币的交易所，以及他的兄弟姐妹。

根据泰国皇家警察的调查报告，Jiratpisit 收到了从 Saarimaa 转移的比特币，将其兑换成泰铢，然后将钱转给了他的兄弟 Parinya。

警方在帕里尼亚的银行账户中发现了 330 万美元，在苏皮查的银行账户中发现了约 420 万美元。 Jiratpisit 本人的银行账户中有 649,000 美元。 该团伙其余的银行账户从 200 万美元到 490 万美元不等。

相关转账情况如下：

1. 无名男子 146,309,884 泰铢

2. CH 先生 162,994,510 泰铢

3. Phamchai Jiravitcha 先生 111,938,265 泰铢

4. Suphatai Charoentingy女士 140,184,665泰铢

5. Jiratchanit Jarusvittayakul 先生 21,687,603 泰铢

6.P先生 66,542,948泰铢

7. Chatchada 先生 96,125,883 泰铢

所有未结账户总额为 745,783,761 泰铢

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但 Jiratpisit 否认了对他的指控，称他被他的兄弟“激怒”了。

庭审期间，吉拉特皮斯特始终拒不认罪。 他坚称自己是无辜的，他的兄弟帕里尼亚使用了他的银行账户，并表示他只希望通过法庭解决此事。

警方不得不等待检方进行后续的起诉。

但11日，吉拉特皮实以200万泰铢（约合6万美元）的保释金获释，同时也被禁止出境。

同时，他说吉拉比实特的妹妹素比查被他的弟弟帕林亚“坑”了。

CSD 副指挥官查克里特·萨瓦斯蒂透露，苏皮查今天早上 7 点在一名律师的陪同下向打击犯罪小组自首，以接受指控。

Supitcha 在接受采访时说，Prinya 被怀疑是该计划的主谋，她从她的兄弟 Prinya 那里收了钱。

Jiratpisit的弟弟Parinya（右）合影

在 Parinya 的 Facebook 个人资料中，他表示他是曼谷 Witech International Public Limited 的首席执行官，目前是一名企业家，成立了 Onss Corporation 公司。 他也是去年 6 月游说 Saarimaa 的几名泰国人之一。

据《国民报》报道，帕里尼亚目前仍在逃。 有线索显示，他是从泰国经韩国逃往美国的。 泰国惩教署正与美国当局合作追查他的下落。

三兄弟姐妹现在都面临串谋洗钱的指控。

此外，警方还通过追查转账账户，发现了另一名重点嫌疑人，知名股票投资人Prasit Srisuwan。 住所，并没收了一些证件。

在这种情况下比特币诈骗案件，泰国反洗钱办公室还没收了据信以欺诈手段获得的多块土地的地契。 Pol Col Chakrit 说，截至对该计划的调查，共有 51 个银行账户和 14 块价值 1.76 亿泰铢的地块被冻结。

目前，警方主要集中追查案件中与洗钱相关的线索。 至于有报道指有一群政客涉案，查克里表示，惩教署已进行巡查，并没有发现任何违规行为。

这不是第一起涉及加密货币诈骗、盗窃和其他相关犯罪袭击娱乐业的案件。 此前，宝莱坞明星的丈夫拉吉昆德拉被指控参与了一个庞氏骗局团伙，骗取了价值 3 亿美元的比特币。

名人无疑是让数字货币概念不断沉沦的利器。 他们有粉丝和名气，更容易获得信任。 因此，很多名人正成为一些发币项目理想的目标噱头。 项目的可靠性与他们的声誉密切相关，但犯错误的成本更高。 当他参与诈骗行动时，几乎代表着他明星生涯的终结。

至于吉拉特皮西特是自己误入歧途，还是真的被哥哥“坑”了，还需要等待警方的调查结果。

不过，值得一提的是，Jiratpisit 曾在自己的脸书上写道：

很多人花很多时间工作，

赚了很多钱，

而对于比他有钱的人，

钱只能给他买几秒钟。

那些策划这起欺诈和洗钱案的人想成为后者，因为 Jiratpisit 说得太多了。 追求财富无可非议，但用时间换取财富的意义在于创造价值，而不是简单地被比较和利用两个维度，从此禁锢生命。