40亿美元比特币如何洗钱？看完这篇你会惊出一身冷汗

巴氏合金

服务区块链创新者

一觉醒来发现我所在的其中一家交易所 (BTC-e) 已无法访问。

真正的素食炒鸡蛋。

假设，你抢了一家交易所怎么冲比特币，现在怎么办？

您如何转移偷来的互联网货币并将其花在您一直想要的游艇上？ 买东西需要留下收货地址，这会在区块链上留下痕迹。 向个人出售硬币时，很难转移如此巨额的资金。

如果您的名字是 Alexander Vinnik，那么您经营着一家比特币交易所。 用户会将您偷来的硬币与合法硬币混合。 对于交易所外的人来说，这些比特币只是进进出出，没有人知道区块链上发生了什么。 这些交易的记录只存在于交易所的内部账本中。

匿名性和流动性完美实现！

您只需要一个很酷的名字，比如 BTC-e，听起来很完美！ 正确的？

事实并非如此，因为俄罗斯公民亚历山大·温尼克 (Alexander Vinnik) 仍在被捕中。

现在你可能会问，Vinnik 是怎么得到这么多被盗的比特币的？

早在 2014 年，当 MtGox 处理了全球近 70% 的比特币交易时，该交易所遭到黑客攻击……而且它遭到了黑客攻击。

现在，比特币交易所听起来像诺克斯堡，不是吗？ 有趣的事实：MtGox 是 Magic the Gathering 在线交换的首字母缩写词。 从未听说过万智牌？ 这是一款卡牌对战游戏。

黑客窃取了 MtGox 热钱包的私钥。 热钱包就像银行出纳员的保险箱，里面有足够的钱来服务客户。 另一方面，银行将大部分资金存放在金库中，以防止被盗。 另一方面，加密货币交易所使用离线钱包，也称为冷藏。

于是，黑客洗劫了 MtGox 的热钱包……

MtGox 被迫从冷钱包中取出代币并继续运营。 MtGox 的胖子当时知道比特币被盗了，但他不知道是怎么回事。 黑客继续从 MtGox 的热钱包中窃取硬币。 这个时候，作为当时全球第一的比特币交易所，是不是该关门了呢？

如果您的名字是 Mark Karpelè，那么答案是否定的。 此时，比特币正在前往月球的路上。

假设你拥有所有被盗的硬币......现在是时候开设自己的交易所并开始洗钱过程了。 你不能将被盗的硬币直接转移到你的新交易所，因为每个人都在看着。

您需要先清理这些“脏硬币”。

幸运的是，你可以找到一些收费的比特币混合服务。 他们会帮你打乱硬币并重复几次。 想象一下怎么冲比特币，你掉了一个玻璃杯，你可以捡起所有的碎片，然后把它们重新组合起来，但这需要一些时间。 比特币混币就像你的车碾过碎玻璃，碎玻璃还在，但你很难再把它重新组合起来。

但问题是，40 亿美元是一大笔钱，而且所有交易都记录在区块链上。 区块链是任何人都可以查看的公共分类账。 最终导致 Vinnik 被捕的是 WizSec 的非官方、无偿、独立调查。

我们追踪钱的去向！